证券代码：300452     证券简称：山河药辅      公告编号：2024-017

债券代码：123199     债券简称：山河转债



              安徽山河药用辅料股份有限公司
          关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年

12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 18.25

元/股；

    2、2024 年第一季度，共有 114 张“山河转债”（票面金额共计

11,400 元人民币）完成转股，合计转成 623 股“山河药辅”股票；

    3、截至 2024 年第一季度末，共有 442 张“山河转债”（票面金

额共计 44,200 元人民币）完成转股，合计转成 2417 股“山河药辅”

股票；公司剩余可转债数量为 3,199,558 张，剩余票面总金额为

319,955,800 元人民币。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽

山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现
将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及

公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转

换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值人民币

100 元，发行总额 32,000.00 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023

年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码

“123199”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 6

月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日

止，即 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日止。

    因 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《募集说明书》的约定，

转股起始日顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18 日。

    二、可转债转股及股份变动情况
     2024 年第一季度， 山河转债”因转股减少 11,400 元（114 张），

转股数量为 623 股，剩余可转债余额为 319,955,800 元（3,199,558

张）。

     2024 年第一季度，公司股份变动情况如下：

                           本次变动前                                 本次变动后
                                                 本次变动增
    股份类别         （2024 年 1 月 1 日）                       （2024 年 3 月 31 日）
                                                    减
                     股份数量（股）     比例                   股份数量（股）      比例

一、有限售条件股份      47,660,415      20.33%       -22620        47,637,795       20.32%

   高管锁定股           47,637,795      20.32%            0        47,637,795       20.32%

 股权激励限售股             22,620       0.01%       -22620                 0             0

二、无限售条件股份     186,801,670      79.67%           623      186,802,293       79.68%

三、股份总数           234,462,085    100.00%        -21997       234,440,088      100.00%
注：其中无限售条件股新增可转债转股 623 股，股权激励限售股变动系因公司

2020 年限制性股票回购注销。

     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）

投资者联系电话 0554-2796116 进行咨询。

     四、备查文件

     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本

结构表》（山河药辅）、《发行人股本结构表》（山河转债）。

     特此公告。

                                             安徽山河药用辅料股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2024 年 4 月 1 日