关于“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议结果的公告


安徽山河药用辅料股份有限公司债券持有人：
    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”或“发行
人”）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公
司债券（以下简称“本期债券”或“山河转债”）。根据公司发展规划和经营情况，
结合募投项目建设进展，公司拟变更部分募集资金用途及募投项目延期。
    根据《公司债券发行与交易管理办法》《安徽山河药用辅料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》《安徽山河药用辅
料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）作为“山河转债”的债券受托管理人，于 2024 年 8 月 9 日
公告《关于适用简化程序召开“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议的通
知》，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日召开了适用简化程序的“山河转
债”2024 年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：
    一、债券基本情况
    （一）发行人名称：安徽山河药用辅料股份有限公司
    （二）证券代码：123199
    （三）证券简称：山河转债
    （四）基本情况：
    1、债券名称：安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券；
    2、债券期限：6 年；
    3、发行规模：人民币 3.20 亿元；
    4、票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 2.0%、第六年 3.0%；
    5、起息日：2023 年 6 月 12 日；
    6、付息日期：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。



                                      1
    二、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议
    （二）会议召集人：国元证券股份有限公司
    （三）会议召开时间：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日
    （四）会议投票表决期间：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日 17:00 前
    （五）会议的债权登记日：2024 年 8 月 12 日
    （六）会议地点：线上
    （七）会议召开形式：线上，按照简化程序召开
    （八）表决方式是否包含网络投票：否
    债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于 2024 年 8 月 19 日 17：00 前
以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见
及审议结果。
    （九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2024 年 8
月 12 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会
议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；
4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
    三、会议审议事项
    审议《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。该议案已经公
司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》。
    本次会议异议期已于 2024 年 8 月 19 日结束，异议期内未收到任何书面异
议。根据《债券持有人会议规则》的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，
《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》获得本次债券持有人会议
表决通过。
    具体表决情况为：同意 100%，反对 0%，弃权 0%。
    四、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所认为，公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方
式、召开程序、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募




                                    2
集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法
有效。
    五、备查文件
    《安徽天禾律师事务所关于“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议的
法律意见书》
    特此公告。
    （以下无正文）




                                  3
4