证券代码：300453         证券简称：三鑫医疗           公告编号：2024-032


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

                   2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    2、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 16 日下午 14:30

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月16日上午9:15至下
午15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
    6、股权登记日：2024年4月9日

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加会议的股东（代理人）16 人，所持（代理）股份 161,398,672 股，占
公司有表决权的股份总数的 31.5663％。其中，参加表决的中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）共 5 人，代表的表决权股份数额为 494,682 股，占公司有表决权的股
份总数的 0.0967％。其中公司回购专户的股份数量为 8,295,650 股，该等回购
的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 511,300,895
股，下同。

    2、现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 人，所持（代理）股份 161,398,572
股, 占公司总股份的 31.5663％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他
股东）共 4 人，代表的表决权股份数额为 494,582 股，占公司有表决权的股份总
数的 0.0967％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，所持（代理）股份 100 股，占
公司有表决权的股份总数的 0.00002％。其中，参加表决的中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东）共 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权的股份总数的 0.00002％。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、提案审议和表决情况

    经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下提案：

    提案1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案4.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
    总表决情况： 同意 6,327,032 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9984％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0016％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本提案涉及的关联股东彭义兴先生、雷凤莲女士对此提案回避表决。
    提案7.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案8.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
    8.01《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
    总表决情况：同意 6,327,032 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9984％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0016％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案涉及的关联股东彭义兴先生、雷凤莲女士对此提案回避表决。
    8.02《关于公司副董事长雷凤莲女士 2024 年薪酬的议案》
    总表决情况：同意 6,327,032 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9984％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0016％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案涉及的关联股东彭义兴先生、雷凤莲女士对此提案回避表决。
    8.03《关于公司董事、总裁毛志平先生 2024 年薪酬的议案》
    总表决情况：同意 159,305,572 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案涉及的关联股东毛志平先生对此提案回避表决。
    8.04《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
    总表决情况：同意 160,225,972 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案涉及的关联股东乐珍荣先生对此提案回避表决。
    8.05《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生 2024 年薪酬的议案》
    总表决情况：同意 161,107,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案涉及的关联股东刘明先生对此提案回避表决。
    8.06《关于公司独立董事2024年津贴的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    8.07《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 160,655,492 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案涉及的关联股东余珍珠女士、张琳女士对此提案回避表决。

    提案9.00：《关于修订<公司章程>的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二
以上通过。

    提案10.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意494,582股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二
以上通过。

    提案11.00：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案12.00：《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

    总 表 决情 况 ： 同 意 161,398,572 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 16 日