证券代码：300454                证券简称：深信服      公告编号：2024-003
 债券代码：123210                债券简称：信服转债



              深信服科技股份有限公司
          关于信服转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要提示：
    1.债券代码：123210     债券简称：信服转债
    2.调整前转股价格：111.32 元/股
    3.调整后转股价格：111.31 元/股
    4.转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 17 日


    一、 可转债的基本情况
    (一)可转债发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发
行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面
值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“信
服转债”，债券代码“123210”。
    (二)可转债转股期限
   本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的
第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
    二、 可转债转股价格调整的依据
    根据《募集说明书》中的相关规定，公司在本次发行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配
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股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价， 为送股或转增股本率， 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调
整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债 权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    三、 转股价格调整原因及结果
    (一)调整原因

   2023 年 12 月，公司召开董事会和监事会审议通过了《关于公司 2022 年度限
制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第一个归属期符合归属条件的议案》，
公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批）的限制性股票第一个归属
期的归属条件已经成就，本次实际归属的限制性股票数量为 62,704 股。公司总
股本因本次归属由 419,785,512 股增加至 419,848,216 股。具体内容详见公司于巨
潮资讯网上披露的《2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第一
个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

    根据相关法规和《募集说明书》的规定，转股价格需要调整。

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    (二)调整结果

   根据《募集说明书》及中国证监会的有关规定，该事项适用增发新股或配股
的调整公式，公司将调整“信服转债”转股价格，具体调整情况如下：
   P0=111.32 元/股，A=51.10 元/股，k=62,704/419,785,512=0.01%
   P1=（P0+A×k）/（1+k）=[111.32+51.10×0.01%]/[1+0.01%]≈111.31 元/股（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）
   经计算，“信服转债”转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，调整后的
价格于 2024 年 1 月 17 日开始生效。
    (三)其他说明

   截至本公告披露日，“信服转债”尚未开始转股。
   请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。



                                                  深信服科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇二四年一月十五日




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