证券代码：300454            证券简称：深信服         公告编号：2024-006
债券代码：123210            债券简称：信服转债



           深信服科技股份有限公司
     独立董事关于公开征集表决权的公告

    独立董事曾斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


特别声明：
    1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人曾斌先生符合《证券
法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股
东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
    2．截至本公告披露日，征集人曾斌先生未持有公司股份。

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深信服科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事
曾斌先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会中拟审议的 2024 年度
第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司股东征集委
托表决权。
    一、征集人基本情况
    1、征集人曾斌先生为公司现任独立董事。
    截至本公告披露日，征集人曾斌先生未持有公司股票，未因证券违法行为受
到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    2、征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及
其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系，与征集表决权涉及
的提案之间亦不存在利害关系。
    二、征集表决权的具体事项

    1、征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司股东
                                   1/7
公开征集表决权


      提案编码                              提案名称



   非累积投票提案

                    《关于公司<2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）>及
        2.00
                    其摘要的议案》

                    《关于公司<2024 年度第一期限制性股票激励计划实施考核管理
        3.00
                    办法>的议案》

                    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
        4.00
                    案》

    征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，征集人将按其意见代为表决。

    本次股东大会的具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    2、征集主张

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第三届董
事会第十二次会议，并且对《关于公司<2024 年度第一期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度第一期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》均投了同意票。

    征集人声明：针对股权激励相关提案 2.00-4.00，征集人不接受与其表决意见
不一致的委托。

    征集人投票理由：征集人认为激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对
核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为
                                      2/7
激励对象的条件。

       3、征集方案

    征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集委托表决权方案，其具体内容如下：

    （1）征集时间：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 26 日期间（每日上午 9:30
－11:30，下午 13:30－17:00）。

    （2）征集对象：截止 2024 年 1 月 22 日（本次股东大会股权登记日）交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司股东。
    （3）征集表决权的确权日：2024 年 1 月 22 日。
    （4）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上发布公告进行委托表决权征
集。
    （5）征集程序和步骤
       第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集委托表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
       第二步：征集对象向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券事务部签收授权委托书及其
他相关文件：
    ①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到
                                     3/7
时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：证券事务部
    联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层
    邮政编码：518055
    联系电话：0755-26581945
    公司传真：0755-26409940
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集委托表决权授权委托书”。

       第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所律师将对法人
股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。

    （5）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：

    ① 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    ② 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    ③ 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

    ④ 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （6）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。

    （7）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：


                                    4/7
    ① 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    ② 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    ③ 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。



    特此公告。


    附件：独立董事公开征集委托表决权授权委托书。




                                                          征集人：曾斌
                                                   二〇二四年一月十五日




                                 5/7
附件：
                             深信服科技股份有限公司
                    独立董事公开征集委托表决权授权委托书


    兹授权曾斌先生代表本人（本单位）出席深信服科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人/本单位承担。
    本人/本单位对公司 2024 年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
                                                       备注              表决意见
 提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏
                                                                  同意     反对     弃权
                                                   目可以投票
              总议案：除累积投票提案外的所有
    100                                                 √
              提案
非累积投票议案
              《关于修订<独立董事工作制度>的
    1.00                                                √
              议案》
              《关于公司<2024 年度第一期限制
    2.00      性股票激励计划（草案）>及其摘要           √        √
              的议案》
              《关于公司<2024 年度第一期限制
    3.00      性 股票 激励 计划实 施考核 管理 办        √        √
              法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办
    4.00                                                √        √
              理股权激励相关事宜的议案》
    注：1、征集人仅就 2024 年第一次临时股东大会提案 2.00-4.00 征集表决权，
被征集人或其代理人在委托征集人对提案 2.00-4.00 行使表决权的同时，可以明
确对本次股东大会其他提案的投票意见，并可由征集人按其意见代为表决。
    2、针对股权激励相关提案 2.00-4.00，征集人不接受与其表决意见不一致的
委托。
    3、授权委托书表决符号为“√”，请根据委托人的意见，对上述除股权激励相
关提案外的审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其
一，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
    5、委托人委托表决权的股份数量以深信服科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的股权登记日即 2024 年 1 月 22 日下午收市后持有的股票数量为
                                         6/7
准。
   6、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至公司 2024 年第一次临
时股东大会结束。


       委托人基本信息：
   姓名或名称：
   身份证或统一社会信用代码：
   委托人持股性质、数量：
   委托人股东账户：
   委托人联系电话：
   委托人签名：（个人委托人签名/法人委托人需法定代表人签字并盖公章）：


                                                    年      月     日




                                 7/7