证券代码：300454            证券简称：深信服          公告编号：2024-023
 债券代码：123210            债券简称：信服转债


                 深信服科技股份有限公司
   关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至
2029 年 7 月 26 日；最新的可转债转股价格为 111.31 元/股。
    2、2024 年第一季度，共有 152 张“信服转债”完成转股（票面金额共计 15,200
元），合计转成 126 股“深信服”股票（股票代码：300454）。
    3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 12,147,408 张，剩余可转
债票面总金额为 1,214,740,800 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、 可转债的基本情况
    (一)可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发
行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面
值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债
自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券
代码“123210”。
    (二)可转债转股期限

                                    1/3
   本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的
第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
    (三)可转债转股价格及调整情况
    本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。
   （1）2023 年 10 月 17 日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转
债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自
本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月
17 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
   （2）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023
年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。信
服转债的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为
2023 年 12 月 26 日。
   （3）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性
股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至
419,848,216 股。信服转债的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。
    二、 可转债转股及股份变动情况
    2024 年第一季度，公司可转债因转股减少 152 张，因转股减少的可转债票
面金额为 15,200 元，转换成公司股票的数量为 126 股；截至 2024 年 3 月 29 日，
公司剩余可转债张数为 12,147,408 张，剩余可转债票面总额为 1,214,740,800 元。
    2024 年第一季度公司股份变动情况如下：
                        本次股份变动前         本次可转债       本次股份变动后
 股份性质               数量      比例         转股变动数        数量      比例
                        （股）                     量（股）     （股）
 一、限售条件流 143,588,517 34.20              /              143,588,517 34.20

 通股/非流通股
 高管锁定股        143,588,517 34.20           /              143,588,517 34.20

 二、无限售条件 276,259,699 65.80              126            276,259,825 65.80

 流通股


                                         2/3
三、总股本          419,848,216 100.00     126     419,848,342 100.00


    三、 其他事项

   投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》全文。
   请广大投资者注意投资风险。

    四、 备查文件

   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
日“深信服”股本结构表；
   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
日“信服转债”股本结构表。


   特此公告。



                                                 深信服科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇二四年四月一日




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