证券代码：300454             证券简称：深信服           公告编号：2024-055
 债券代码：123210             债券简称：信服转债


                      深信服科技股份有限公司
   关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要提示：
    1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至
2029 年 7 月 26 日；“信服转债”最新的转股价格为 111.26 元/股。
    2、2024 年第二季度，“信服转债”未发生转股。
    3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 12,147,408 张，剩余可转债
票面总金额为 1,214,740,800 元。


   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公
司总股本变化情况公告如下：
    一、 可转债的基本情况
    (一)可转债发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
    (二)可转债转股期限
   本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的

                                      1/3
第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
    (三)可转债转股价格及调整情况
    本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。
   （1）2023 年 10 月 17 日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转
债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自
本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月
17 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
   （2）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023
年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。信
服转债的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为
2023 年 12 月 26 日。
   （3）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性
股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至
419,848,216 股。信服转债的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。
   （4）2024 年 5 月 13 日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转
债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同
时自本次董事会审议通过次日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年
8 月 13 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于不向下
修正“信服转债”转股价格的公告》。
   （5）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”转股价格由 111.31 元/股调
整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见
公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。
    二、 可转债转股及股份变动情况
    2024 年第二季度，“信服转债”未发生转股；截至 2024 年 6 月 28 日，公
司剩余可转债张数为 12,147,408 张，剩余可转债票面总额为 1,214,740,800 元。
    2024 年第二季度公司股份变动情况如下：




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                      本次股份变动前          本次可转债         本次股份变动后
股份性质               数量      比例         转股变动数          数量      比例
                      （股）    （%）             量（股）       （股）    （%）
一、限售条件流 143,588,517 34.20              /                143,588,517 34.20

通股/非流通股
高管锁定股          143,588,517 34.20         /                143,588,517 34.20

二、无限售条件 276,259,825 65.80              /                276,259,825 65.80

流通股
三、总股本          419,848,342 100.00        /                419,848,342 100.00


    三、 其他事项

   投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》全文。
   请广大投资者注意投资风险。

    四、 备查文件

   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28
日“深信服”股本结构表；
   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28
日“信服转债”股本结构表。


   特此公告。



                                                             深信服科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 二〇二四年七月一日




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