证券代码：300454              证券简称：深信服          公告编号：2024-060
债券代码：123210              债券简称：信服转债




         深信服科技股份有限公司
     第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第
三届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年半年度报告及其摘要的内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2024 年
半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用

                                    1/2
的相关规定，并及时、真实、准确、完整地就募集资金存放、使用情况履行信息
披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对“软件定义 IT 基础架构项目” （以下简
称“IT 基础架构项目”）延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营
情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资
金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延
期事项不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监
事会同意公司将 IT 基础架构项目延期至 2025 年 9 月。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施
期限的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够
提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常
生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、
合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．公司第三届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                                  深信服科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                  二〇二四年八月二十二日

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