证券代码：300454              证券简称：深信服          公告编号：2024-086
债券代码：123210              债券简称：信服转债


         深信服科技股份有限公司
   第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开第三届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    (一)审议通过《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》

   根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办
法》《深信服科技股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划》（以下简称“2022
年度激励计划”）的相关规定，董事会认为公司 2022 年度激励计划首次授予部分
第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照 2022 年度限制性股票激励计划
的相关规定对符合归属条件的 3,115 名激励对象第二个归属期内的 1,931,382 股
限制性股票（占公司当前总股本的 0.46%）办理归属登记及上市流通手续。

   此外，鉴于 2022 年度激励计划首次授予激励对象中，已有 538 位激励对象
因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将作废该部分激励对象已获授但
尚未归属的限制性股票合计 529,956 股。


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   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

   1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；

   2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

   3.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2022
年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期条件成就及部分限制性股
票作废事项的法律意见书》。



   特此公告。

                                                  深信服科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二四年十二月三日




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