证券代码：300457         证券简称：赢合科技         公告编号：2024-015


                   深圳市赢合科技股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召
开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于购买董
监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全
体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

    根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避
表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。具体如下：

    一、董监高责任险具体情况

    1、投保人：深圳市赢合科技股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以签订的保险合同为准）

    4、保费支出：不超过人民币 80 万元（具体以签订的保险合同为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人；确定保险
公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高
责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。


                                    1
    二、独立董事专门会议情况

    公司独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会
议，认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，有
利于保障相关人员权益，促进相关人员充分履职，有利于完善公司风险管理体系，
降低公司运营风险。该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司购买董监高责任险，并同意该
议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险管理
体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本事项的决策及审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、公司第五届监事会第七次会议决议；

    3、公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。



    特此公告。



                                             深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇二四年三月二十六日




                                    2