证券代码：300469       证券简称：信息发展     公告编号：2024-046



             交信（浙江）信息发展股份有限公司
              第六届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）
第六届董事会第七次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决方式在上 海市青
浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本
次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
   公司拟为公司全资子公司光典信息发展有限公司提供2,000万元的授信额度
担保，担保方式为连带责任保证担保。详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯
网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
   以上议案尚需提交公司股东大会审议。


   2、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会，详情请见《交信
（浙江）信息发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通
知》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


   三、备查文件
   1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
   2、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信（浙
江）信息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。
                               交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
                                                         2024年7月3日