证券代码：300469       证券简称：信息发展     公告编号：2024-082



             交信（浙江）信息发展股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大
道6011号召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式
通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
   公司董事会审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》。
   具体内容详见公司2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《交信（浙江）信息发展
股份有限公司2024年第三季度报告》。
   相关议案已经公司审计委员会审议通过。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
   2、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
   经与会董事审议，同意公司与交信（上海）私募基金管理有限公司、鄂尔
多斯市城市建设投资集团有限公司拟在鄂尔多斯市共同出资设立“交信三桥
（内蒙古）能源科技有限公司”（具体以工商部门登记核准的名称为准），并
同意授权管理层办理具体事宜。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司对外投资暨关联交易的公告》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事顾成、
杨桐已回避表决。


   三、备查文件
   1、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议决
议》；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                               交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
                                                     2024年10月29日