厚普清洁能源（集团）股份有限公司


                                     章程修正案

       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，并
   结合公司实际情况，现对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容
   对照如下：

                   修订前                                   修订后
    第二条   厚普清洁能源（集团）股份        第二条   厚普清洁能源（集团）股份
有限公司系依照《公司法》和其他有关规     有限公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公       定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。                                 司”）。
    公司系由成都华气厚普机电科技有限         公司系由成都华气厚普机电科技有限
责任公司于二〇一一年二月依法整体变更     责任公司于二〇一一年二月依法整体变更
设立，并在成都市工商行政管理局注册登     设立，并在成都市市场监督管理局注册登
记，取得企业法人营业执照。               记，取得企业法人营业执照。
    第一百零六条   董事会由 7 名董事组       第一百零六条   董事会由7名董事组
成，其中独立董事 3 人。                  成，其中独立董事3人。
    根据需要，董事会下设战略委员会、         根据需要，董事会下设战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委     审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会等专门委员会。专门委员会对董事会     员会等专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职       负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专门     责，提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成。               委员会成员全部由董事组成。
    战略委员会委员由 3 名董事组成。战        战略委员会委员由 3 名董事组成，主
略委员会的主要职责是对公司长期发展战     任委员由公司董事长担任。
略和重大投资决策进行研究并提出建议。         审计委员会成员由 3 名董事组成，审
    审计委员会成员由 3 名董事组成，其    计委员会成员应当为不在上市公司担任高
中独立董事占 2 名，召集人应当为会计专    级管理人员的董事，其中独立董事应当过
业人士。审计委员会的主要职责是：         半数，并由独立董事中会计专业人士担任
（1）指导和监督内部审计制度的建立和      召集人。
实施；（2）至少每季度召开一次会议，          薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，
审议内部审计部门提交的工作计划和报告     其中独立董事应当过半数，并由独立董事
等；（3）至少每季度向董事会报告一        担任主任委员。
次，内容包括内部审计工作进度、质量以         提名委员会成员由 3 名董事组成，其
及发现的重大问题等；（4）协调内部审      中独立董事应当过半数，并由独立董事担
计部门与会计师事务所、国家审计机构等     任主任委员。
外部审计单位之间的关系；（5）负责法          董事会各专门委员会的工作细则，由
律法规、公司章程和董事会授权的其他事     董事会另行制定。
项。
    薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，
其中独立董事 2 名。薪酬与考核委员会的
主要职责是：（1）研究董事与高级管理
人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（2）研究和审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
    提名委员会成员由 3 名董事组成，其
中独立董事 2 名。提名委员会的主要职责
是：（1）研究董事、高级管理人员的选
择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜
寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人员人选
进行审查并提出建议。
    董事会各专门委员会的工作细则，由
董事会另行制定。

   除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。


                                    厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
                                                二零二四年一月三十日