厚普股份：第五届董事会第八次会议决议公告2024-01-30
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-004
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、短信或专人送达方
式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召
开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。
本次调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的事项，符合公司实际经营需要，
有助于推进募投项目建设，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。
保荐机构出具了核查意见。《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的公
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告》及相关意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件对相关治理制度进行了系统的梳理完
善，董事会逐项审议相关制度，并同意本次公司相关治理制度的修订。具体如下：
2.1 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通
过。
2.2 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
2.3 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
2.4 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
2.5 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项
治理制度文件。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件对《公司章程》进行了修订。
具体内容公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正
案》及《公司章程（2024年01月）》。
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（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
公司董事会决定于 2024 年 2 月 22 日在四川省成都市高新区康隆路 555 号公司八楼会议
室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方
式进行，会议具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司调整部分募投
项目募集资金投入金额及实施主体的核查意见。
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二四年一月三十日
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