证券代码：300471        证券简称：厚普股份        公告编号：2024-040


                  厚普清洁能源（集团）股份有限公司
                  第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以邮件、短信或专人送达
方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召
开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司2021-2023年度业绩承诺实现情
况的议案》

    表决情况：7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
    根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川省嘉绮瑞航空
装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，四川省嘉绮瑞航空装备
有限公司（以下简称“嘉绮瑞公司”）承诺期累计业绩实现金额为 44,432,818.13 元，与业
绩承诺金额 45,000,000.00 元差异-567,181.87 元。由于嘉绮瑞公司业绩承诺期已届满且未实
现累计业绩承诺净利润数，公司将根据收购协议及补充协议中关于业绩补偿的相关条款及计
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算标准，确定嘉绮瑞公司原股东的业绩承诺补偿方案，并积极敦促业绩承诺方履行协议约定
的责任和义务。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于四川省
嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》及《关于四川省嘉
绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                          厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

                                                       二零二四年五月二十日




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