证券代码：300475             证券简称：香农芯创          公告编号：2024-018

               香农芯创科技股份有限公司
       第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十九
次（临时）会议通知于2024年1月31日以电子邮件和电话等方式送达全体董事、
监事、高级管理人员。董事会会议于2024年1月31日以现场结合通讯方式召开。
经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长范永武 先生主
持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管理 人员列
席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《香 农芯创
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的首次授予条件已经 成就，
同意公司以2024年1月31日为首次授予日，向25名激励对象授予1,552.00万股第
二类限制性股票，授予价格为16.30元/股。
    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过，
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、
《 上 海 证 券 报 》 和巨 潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）《 关于向公司
2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 编号：
2024-020）。




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   黄泽伟先生、李小红先生、苏泽晶先生为关联董事，回避了对该议 案的表
决，其余6名董事参与了表决。
   审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   三、备查文件
   1、《第四届董事会第三十九次（临时）会议决议》；
   2、《第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》。
   特此公告。


                                      香农芯创科技股份有限公司董事会
                                                 2024年1月31日




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