证券代码：300475         证券简称：香农芯创           公告编号：2024-062


               香农芯创科技股份有限公司
         第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次（临
时）会议通知于 2024 年 5 月 13 日以短信与电子邮件方式送达全体监事，会议于
2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事宋建彪先生主持
会议，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第五届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
    审议结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、《第五届监事会第一次（临时）会议决议》。
    特此公告。


                                         香农芯创科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 5 月 16 日