证券代码：300475          证券简称：香农芯创          公告编号：2024-106


                   香农芯创科技股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保
                 暨接受关联方提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 500 万美元计算，公司及
子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.48 亿元（美元汇率按照 2024
年 9 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0354 元
计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），
占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 146.44%。其中，公司对联合创泰科技
有限公司（以下简称“联合创泰”）的担保合同金额为人民币 36.45 亿元。
    2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
敬请广大投资者注意防范风险。


      一、审议情况概述
    （一）担保审议情况概述
    公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时）
会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保
事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰提供新增不
超过人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不
限于一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。
    （二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述


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    2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监
事会第五次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易
的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创
泰、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储
科技有限公司新增提供不超过人民币 85 亿元（或等值外币）的增信措施，增信
措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红
女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意
见。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-103）。
    二、本次担保事项进展情况
    近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士与东亚银行(中国)有限公司深
圳分行（以下简称“东亚银行”）分别签署完毕的《最高额保证合同》（上述三份
由不同主体签订的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同》”）。根据上述《保
证合同》，公司、黄泽伟先生及彭红女士同意为联合创泰根据相应主合同向东亚
银行申请的 500 万美元敞口额度提供本金最高额为 500 万美元的连带责任担保。
    公司本次担保事项在 2024 年第三次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先
生和彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第五次（临时）会议审议范围内。
    三、交易对方基本情况
    企业名称：东亚银行（中国）有限公司深圳分行
    统一社会信用代码：91440300X18871576K
    类型：港、澳、台投资独资企业分支机构
    机构负责人：吴小军
    营业期限至：2007-03-29 至无固定期限
    营业场所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中
心 T7 办公楼 201、301、302、401、402、403、404、503、504
    经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：在下列范围内经营全部外
汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承
兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供
信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同

                                    2
业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国
银行业监督管理委员会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
    公司与东亚银行无关联关系。
    四、《保证合同》的主要内容
    1、债权人：东亚银行
    保证人：公司、黄泽伟、彭红
    2、担保金额：本金最高额500万美元
    3、保证方式：连带责任保证。
    4、保证范围：为债务人于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、
利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以及债权人实现主债权合同项下的
债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的
诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）。
    5、保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日
超过债权确定期间届满之日（决算日）的情形下，保证期间为自该主债务履行期
届满之日起三年(包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发 生而引
致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的
主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日，最后一期主债务履
行期届满之日起三年)。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 500 万美元计算，公司及子公
司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.48 亿元，占公司 2023 年度经审
计净资产的比例为 146.44%。其中，公司对联合创泰的担保合同金额为人 民币
36.45 亿元。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期
担保。
    六、累计关联担保的数量
    本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保（含
反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次，下同）的合同金额为 41.81 亿
元。截至到本公告日，黄泽伟先生为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合
同金额为 61.53 亿元。


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    本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同
金额 39.37 亿元。截至到本公告日，彭红女士为公司合并报表范围内主体提供的
有效担保合同金额为 53.47 亿元。
    本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方
提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士
及其关联方担保事项。
   七、备查文件
    1、公司、黄泽伟先生与彭红女士分别与东亚银行签署的《最高额保证合同》。


    特此公告。


                                         香农芯创科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 26 日




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