证券代码：300475         证券简称：香农芯创         公告编号：2024-113


                 香农芯创科技股份有限公司
           第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第七次（临
时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五
届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本
次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》；
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
    详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-114）。
    2、审议通过《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为：本次关联交易有利于公司业务发展，提高资金使用效
率，关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东
利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，因此，监事会同意公司及子
公司与关联方开展保理业务暨关联交易事项。
    本议案不涉及监事回避表决。
    审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。



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    保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与关联方开展保理
业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-115）、《华安证券股份有限公司关于
公司与关联方开展保理业务暨关联交易的核查意见》。
    三、备查文件
    1、《第五届监事会第七次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                        香农芯创科技股份有限公司监事会
                                                   2024 年 10 月 26 日




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