证券代码：300491          证券简称：通合科技         公告编号：2024-046

                  石家庄通合电子科技股份有限公司

                第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次会议通知已于2024年7月29日以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。

    2、会议于2024年8月1日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采
用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席司建龙先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张龙先生和崔暖女士 2 人为第五届
监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。

    公司第五届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监
事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名张龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名崔暖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候
选人进行投票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告


                                          石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                监     事     会
                                               二零二四年八月一日