证券代码：300491           证券简称：通合科技           公告编号：2024-045

                 石家庄通合电子科技股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议通知已于 2024 年 7 月 29 日分别以电话、专人送达及电子邮件的形
式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
    2、会议于 2024 年 8 月 1 日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，
采用现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事
会提名马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生 3 人为公司第五届董事会非独立董
事候选人。
    公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为
确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会
非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名马晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名冯智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）提名张逾良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选
人进行投票。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事
会提名王奎先生、沈虹女士和张鲜蕾先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选
人，其中张鲜蕾先生为会计专业人士。

    公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确
保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名王奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名沈虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）提名张鲜蕾先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人
进行投票。

    3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2024 年 8 月 19 日 14:30 在公司中试实验楼五楼会议室召开公
司 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、董事会提名委员会会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司

       董    事    会

      二零二四年八月一日