证券代码：300491          证券简称：通合科技            公告编号：2024-062

                 石家庄通合电子科技股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议通知于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届
监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、
电话通知等形式送达至全体监事。

    2、会议于2024年8月19日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采
用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由半数以上监事共同推举监事张龙先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举张龙先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    张 龙 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-054）。
三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告


                                    石家庄通合电子科技股份有限公司
                                          监     事     会
                                        二零二四年八月十九日