证券代码：300491           证券简称：通合科技      公告编号：2024-096

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）
第五届监事会第六次会议通知已于2024年12月9日分别以电话、专人送达或电子
邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议
室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监
事2名；监事崔暖女士以通讯方式出席会议。

    4、会议由监事会主席张龙先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司（含子公司）开展金融衍生品交易业务，以增强
公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响为前提，符合有关法律法规的规定，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司开展金融衍生品交
易业务。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

                                    1
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


                                    石家庄通合电子科技股份有限公司
                                              监    事     会
                                           二零二四年十二月十二日




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