证券代码：300491           证券简称：通合科技        公告编号：2024-100

                  石家庄通合电子科技股份有限公司

                  第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）
第五届监事会第七次会议通知已于2024年12月24日分别以电话、专人送达或电子
邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、会议于2024年12月27日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，
采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席张龙先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，符合公司的整体利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定，监事会同意上述事
项。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                             石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                    监    事    会
                                               二零二四年十二月二十七日




                                    2