证券代码：300496        证券简称：中科创达        公告编号：2024-015


                     中科创达软件股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2024 年 3 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 3 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履
行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重
大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的
合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：该报告全面反映本公司 2023 年度整体业绩及主要财
务数据。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （四）、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （五）、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部
控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需
要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要
和国家有关法律法规的要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （六）、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告>的议
案》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。
该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司
不存在违规使用募集资金的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （七）、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，
不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （八）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产
品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目投入和募
集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （九）、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及
财务状况。监事会同意公司本次计提该项资产减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （十）、审议通过《关于 2024 年度主要日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，
相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式为参照市价，
协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第四届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                         中科创达软件股份有限公司监事会

                                                       2024 年 3 月 19 日