声明人黄峰作为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
      一、本人已经通过中科创达软件股份有限公司第四届董事会 提
名 委 员 会 资 格 审 查 ，提 名 人 与 本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可
能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________
      二 、本 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 四 十 六
条等规定不得担任公司董事的情形。
      是       否
      如否，请详细说明：______________________________
      三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格和条件。

      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________
      四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________
      五 、本 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训
证明材料(如有)。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________
     六 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国 公 务员
法》的相关规定。
      是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     七 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委《 关 于 规 范
中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 (离 )休 后 担 任 上 市 公 司 、 基 金 管理公
司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
      是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     八 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关于 进
一 步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 (任 职 )问 题 的 意 见》的相关
规定。
      是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
      九 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
      是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
      十 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
      是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
      十 一 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会《 证 券 基 金
经 营 机 构 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理办法》
的相关规定。
      是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
       十 二 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构 董事
(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
       是       否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 三 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事 、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》 保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 四 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规 、
部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对于独立
董事任职资格的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 五 、本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，熟 悉 相 关
法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交易所业
务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财 务或者其他履
行独立董事职责所必需的工作经验。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册 会 计
师 资 格 ，或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称 、副
教 授 或 以 上 职 称 、博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面 高 级 职 称 且
在 会 计 、 审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有 五年以上全职工作经
验。
       是       □否      □不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       十 七 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 该 公司
及其附属企业任职。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 八 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已
发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股
东。

       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 九 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已
发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 十 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、实 际控
制人的附属企业任职。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 十 一 、本 人 不 是 为 该 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或
者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 、法 律 、咨 询 、保 荐 等 服 务 的 人
员 ，包 括 但 不 限 于 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
主要负责人。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 十 二 、本 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者
其 各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有 重 大 业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 十 三 、本 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至 第 二十
二项所列任一种情形。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司
董 事、监 事、 高级 管理人 员证 券市 场禁入 措施 ，且 期限 尚未届
满的人员。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担 任
上 市 公 司 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 ，且 期 限 尚 未 届 满 的人员。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 十 七 、本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ，被 中 国 证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人
员。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三
次以上通报批评。

       是       □否
     如否，请详细说明：______________________________

     二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

     三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自
出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会
予以撤换，未满十二个月的人员。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

     三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公
司数量不超过三家。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

     三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________


     候选人郑重承诺：
     一 、本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责 ，保 证 上 述 声 明 及 提 供
的 相 关 材 料 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述或
重 大 遗 漏 ；否 则 ，本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和接受深
圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
      二 、本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ，将 严 格 遵 守 中 国 证
监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力
勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司 主要股东、
实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位或个人的影响。
      三 、本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ，如 出 现 不 符 合 独 立 董
事 任 职 资 格 情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立即辞去
该公司独立董事职务。
      四 、本 人授权 该公司 董事会 秘书将本 声明的 内容及其 他 有
关 本 人 的 信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 业 务 专 区 录 入 、报 送
给 深 圳 证 券 交 易 所 或 对 外 公 告 ，董 事 会 秘 书 的 上 述行为视同为本
人行为，由本人承担相应的法律责任。
      五 、如 任 职 期 间 因 本 人 辞 职 导 致 独 立 董 事 比 例 不 符 合 相 关
规 定 或 欠 缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不以辞职
为由拒绝履职。



                                                       候选人：黄峰

                                                      2024 年5 月 24 日