证券代码：300496         证券简称：中科创达         公告编号：2024-047


                     中科创达软件股份有限公司

              第四届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司监事会换届选举的公告》。

    1、审议通过《提名刘学徽先生为第五届监事会非职工代表监事》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《提名叶宁女士为第五届监事会非职工代表监事》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （三）、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更回购股份用途并注销的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 第四届监事会第二十三次会议决议。



    特此公告。



                                         中科创达软件股份有限公司监事会

                                                       2024 年 5 月 24 日