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公司公告

中科创达:第五届董事会第五次会议决议公告2024-12-26  

证券代码:300496        证券简称:中科创达       公告编号:2024-081


                     中科创达软件股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于
2024 年 12 月 26 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于购买参股公司部分股权的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
购买参股公司部分股权的公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。



                                        中科创达软件股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 26 日