证券代码：300497           证券简称：富祥药业          公告编号：2024-017


                        江西富祥药业股份有限公司
                   关于部分向特定对象发行股票募投项目
                       募集资金使用完毕的结项公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于向特定对象发行股票募集

  资金投资项目中的“年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目”已完成承诺投资，该项目使

  用的募集资金已基本使用完毕，现公司对该笔募集资金的使用进行结项。现将有关事

  项公告如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231号《关于同意江西富祥药

  业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行普

  通股（A股）79,191,640股，每股面值1.00元，发行价格12.68元/股，共募集资金

  1,004,149,995.20元，扣除保荐承销发行费用人民币10,000,000.00元，减除其他与发行

  权益性证券直接相关的外部费用2,785,933.52元，实际募集资金净额为人民币

  991,364,061.67元。上述募集资金于2020年12月31日到位，经立信会计师事务所（特殊

  普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10008号验资报告，已全部存放于

  募集资金专户。

      根据《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，以及经公

  司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2022年第一次临时股
东大会审议通过的《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目

的议案》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：

                                                                         单位：万元

                                                       原计划募集资   调整后拟使用募
序号                     项目名称
                                                         金投资额      集资金金额

 1                   富祥生物医药项目                    89,000.00      65,094.28

 2        年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目       11,415.00       6,093.22

 3             年产10000吨VC和2000吨FEC项目                0.00         29,227.50

                        合计                            100,415.00      100,415.00

       二、本次结项项目募集资金存放和管理情况

       为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及下属全资子公司景

德镇富祥生命科技有限公司（以下简称“富祥科技”）设立了募集资金专项账户（以

下简称“专户”），并与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及长江证

券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，

募集资金专用账户的信息如下：
序号        甲方               乙方             募集资金专项账户       募集资金用途
                     交通银行股份有限公司
  1                                           362899991011000063368
                          景德镇分行
                                                                       年产 10,000 吨
                     景德镇农村商业银行股
  2       富祥科技                             310419100000079866      VC 和 2,000 吨
                      份有限公司昌江支行
                                                                         FEC 项目
                     赣州银行股份有限公司
  3                                            2891000103010001927
                          景德镇分行

       三、本次结项的募集资金投资项目的具体情况
    截至本公告日，公司向特定对象发行股票募投项目“年产10,000吨VC和2,000吨

FEC项目”累计投入募集资金28,891.73万元，待支付款项金额1,217.69万元为本项目尚

未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金等款项。具体使用情况如下：

                                                                              单位：万元

                                             利息及现金管
               募集资金承诺   募集资金累计                  待支付款项金 节余募集资金
 项目名称                                    理收入扣除手
                 投资总额       使用金额                         额              金额
                                               续费净额

年产10,000吨

VC和2,000吨      29,227.50     28,891.73        881.92        1,217.69           0.00

 FEC项目

    本募投项目计划投入募集资金金额已按规定基本使用完毕，待支付款项将继续存

放于募集资金专用账户，按照募集资金管理相关规定进行监管，在满足付款条件时再

行支付。待全部支付完毕后，对应的募集资金专项账户将不再使用，为方便公司账户

管理，上述募集资金专项账户将会予以注销。该专户注销完成后，公司与保荐机构、

存放募集资金的银行签署的相关监管协议将相应终止。

    四、相关审批程序及专项意见说明

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低

于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需

监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告

中披露。

    特此公告。

                                                            江西富祥药业股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                         2024 年 3 月 1 日