证券代码：300497          证券简称：富祥药业           公告编号：2024-078


                        江西富祥药业股份有限公司
                   2024年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开情况

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于

  2024年10月16日（星期三）下午14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会

  议室召开，会议由副董事长李惠跃先生主持。

      会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，

  其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年10月16日上午9:15—9:25，

  9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

  为2024年10月16日9:15—15:00的任意时间。

      会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

  司章程的规定。

      2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 118,998,889 股，占公司有表决权

股份总数的 21.6360％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 113,233,663 股，

占公司有表决权股份总数的 20.5878％。通过网络投票的股东 193 人，代表股份

5,765,226 股，占公司有表决权股份总数的 1.0482％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 193 人，代表股份 5,765,226 股，占公司有表决

权股份总数的 1.0482％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 193 人，代表股份 5,765,226

股，占公司有表决权股份总数的 1.0482％。

    3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级

管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 118,657,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7131％；反

对 125,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1058％；弃权 215,500 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.1811％。

    其中，中小股东表决情况：同意 5,423,843 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 94.0786％；反对 125,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1835％；弃权

215,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7379％。

    表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的

三分之二以上审议通过。

   三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具
法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规

范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格

以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

   四、备查文件

    1、江西富祥药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2024年第一次临时股

东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                   江西富祥药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2024 年 10 月 16 日