证券代码：300497           证券简称：富祥药业          公告编号：2024-085


                        江西富祥药业股份有限公司
                   2024年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开情况

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年第二次临时股东大会于

  2024年11月11日（星期一）下午14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会

  议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

      会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，

  其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年11月11日上午9:15—9:25，

  9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

  为2024年11月11日9:15—15:00的任意时间。

      会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

  司章程的规定。

      2、会议出席情况

      股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东206人，代表股份132,333,077股，占公司有表决权股

份总数的24.7316%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份113,019,071股，占公

司有表决权股份总数的21.1220%。通过网络投票的股东198人，代表股份19,314,006股，

占公司有表决权股份总数的3.6096%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份19,314,006股，占公司有表决权

股份总数的3.6096%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有

表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东198人，代表股份19,314,006股，

占公司有表决权股份总数的3.6096%。

    3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级

管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决 情况： 同意 132,033,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7735%；反对 92,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权

207,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1569%。

   其中，中小股东表决情况：同意 19,014,222 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 98.4478%；反对 92,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 0.4769%；弃权 207,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 1.0753%。

   表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的

三分之二以上审议通过。

   三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具
法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规

范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格

以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

   四、备查文件

    1、江西富祥药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2024年第二次临时股

东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                   江西富祥药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2024 年 11 月 11 日