证券代码：300497           证券简称：富祥药业            公告编号：2024-087


                         江西富祥药业股份有限公司
                  第四届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于

  2024 年 11 月 29 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 1 日以现场及

  通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

      会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事程荣武先生、刘洪先生、

  陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司

  监事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

  法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

      董事会认为：通过本次合作，公司将在生物制造领域与益海嘉里金龙鱼构建产业

  链深度合作伙伴关系，通过多方位高质量发展的融合模式，进一步共同整合原料、研

  发、生产、市场等全方位资源，充分发挥各方优势，实现资源互补、协同发展，将对

  公司长远发展带来积极影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对

  外投资设立合资公司的公告》。

      表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经

理（总裁）提名、董事会提名委员会审核通过，拟聘任柯丹女士为公司副总裁，任期

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                  江西富祥药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2024 年 12 月 2 日