温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2024-8
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



     温氏食品集团股份有限公司监事会
   关于公司第四期限制性股票激励计划预留
             授予事项的核查意见
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理 办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 市 规
则》（以下简 称 “《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文
件和《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《第四期激励计划》”）和《公司章程》的
有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会对公司第四期限制性股票激励计划预留部分授予权益的激励
对象名单及授予事项进行了审核，发表核查意见如下：
     1、 第四期激励计划》授予的激励对象均不存在《管理办法》
《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选；
     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
                                         温氏食品集团股份有限公司

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）证监会认定的其他情形。
    2、拟获授激励对象均为本公司或本公 司 全资、控股子公司
中层（基层）管理人员；公司董事会认为对公 司 经营业绩和持
续 发展有直接影响的核心业务人才和专业人才；公司董事会认
为对公司有重要贡献需要进行激励的其他人员。不包括公司独
立董事、监事。本次授予限制性股票的激励对象均符合法律、法
规和规范性文件的相关规定，符合《第四期激励计划》的激励对
象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满
足获授限制性股票的条件。
    3、董事会确定预留部分的授予日符合《管 理 办法》和《第
四期激励计划》的有关授予日的相关规 定 。公司和本次确 定 的
预留部分的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司本激励计划设定的预留部分的激励对象获授限制性股票的条
件已经成就。
    综上，监事会认为本次列入激励计 划 的激励对象均符合相
关法律、法规及规范性文 件 所规定的条件，其作 为 本次限制性
股票激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意以 2024 年 2
月 1 日为本激励计划预留部分的授予日，向 814 名激励对象授
予 947.65 万股第二类限制性股票。剩余尚未授予的 2.46 万股预
留限制性股票作废，未来不再授予。
                           温氏食品集团股份有限公司监事会
                                   2024 年 2 月 1 日