温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2024-61
债券代码：123107             债券简称：温氏转债


        温氏食品集团股份有限公司
“温氏转债”2024 年第二次债券持有人会议
                决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开基本情况
     1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会
     2、会议主持人：公司董事长温志芬先生
     3、召开时间：2024 年 5 月 21 日 8:15
     4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温
氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室
     5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方
式召开，记名方式进行投票表决
     6、债权登记日：2024 年 5 月 14 日
     7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、
《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》等的相关规定。
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    二、会议出席情况
    1、本次参加“温氏转债”2024 年第二次债券持有人会议
的债券持有人及委托代理人为 6 名，代表有表决权的公司债券
856,395 张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 85,639,500
元，占本次未偿还债券面值总额的 1.11%。
    其中，现场方式出席的债券持有人共计 0 名；通过通讯方
式出席的债券持有人共计 6 名，代表有表决权的债券张数
856,395 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 85,639,500
元，占本次未偿还债券面值总额的 1.11%。
    2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事
务所见证律师出席了本次会议。
    三、提审议案和表决情况
    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及
通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。
    表决结果：同意 856,395 张，占出席会议债券持有人所持
有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债
券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占
出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。
    四、律师见证情况
    北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召
集人资格等事项符合《温氏食品集团股份有限公司创业板向不
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特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，
表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、“温氏转债”2024 年第二次债券持有人会议决议；
    2、《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限
公司“温氏转债”2024 年第二次债券持有人会议见证法律意见
书》。
    特此公告。


                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                               2024 年 5 月 21 日