温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2024-67
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



               温氏食品集团股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十一次会议于 2024 年 5 月 21 日以书面和电话的形式通知
公司全体监事，会议于 2024 年 5 月 27 日 10:00 在总部 20 楼会议
室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席
会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式
通过了如下议案：
      一、审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划第二类
限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
     监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等相关法律法规及《温氏食品集团股份有
限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，公司第四期限制性股票激励
计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已


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经成就。同意公司依据 2023 年第一次临时股东大会的授权并按
照激励计划的相关规定为符合条件的 3,909 名激励对象办理归属
相关事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制
性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股
票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的
要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
    监事会认为，截至 2024 年 4 月 30 日，梧州市温氏农牧有限
公司胜洲蛋鸡场扩建项目已建设完成，达到预定可使用状态。本
次结项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引


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第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意以上项
目结项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    第四届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。


                           温氏食品集团股份有限公司监事会
                                     2024年5月27日




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