温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-134
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
决定于 2024 年 12 月 10 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股
东大会，现通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日下午 15:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
1
温氏食品集团股份有限公司
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15-15:00。
（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行
表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二）。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9
2
温氏食品集团股份有限公司
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于公司董事会非独立董事换届选
1.00 应选 8 人
举的议案》
选举温志芬为公司第五届董事会非独
1.01 √
立董事
选举温鹏程为公司第五届董事会非独
1.02 √
立董事
选举黎少松为公司第五届董事会非独
1.03 √
立董事
选举梁志雄为公司第五届董事会非独
1.04 √
立董事
选举严居然为公司第五届董事会非独
1.05 √
立董事
选举秦开田为公司第五届董事会非独
1.06 √
立董事
选举赵亮为公司第五届董事会非独立
1.07 √
董事
选举温蛟龙为公司第五届董事会非独
1.08 √
立董事
《关于公司董事会独立董事换届选举
2.00 应选 4 人
的议案》
选举陆正华为公司第五届董事会独立
2.01 √
董事
选举欧阳兵为公司第五届董事会独立
2.02 √
董事
选举江强为公司第五届董事会独立董
2.03 √
事
选举杜连柱为公司第五届董事会独立
2.04 √
董事
《关于公司监事会非职工代表监事换
3.00 应选 3 人
届选举的议案》
选举温少模为公司第五届监事会非职
3.01 √
工代表监事
选举梁列文为公司第五届监事会非职
3.02 √
工代表监事
3
温氏食品集团股份有限公司
选举陈浩为公司第五届监事会非职工
3.03 √
代表监事
非累积投票提案
《关于终止部分募集资金投资项目的
4.00 √
议案》
《关于变更部分募集资金使用计划的
5.00 √
议案》
《关于公司向全资子公司及控股子公
6.00 √
司提供原料采购货款担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届
监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
11 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 4 日，上午 8:30 至 11:00，
下午 14:30 至 17:00。
（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
（三）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办
理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
4
温氏食品集团股份有限公司
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
2、异地股东可通过电子邮件的方式进行登记。股东请仔细
填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮
件应在 2024 年 12 月 4 日 17:00 前送达。
3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联
系人：梁苑兴、李典蓉；联系电话：0766-2292926；电子邮箱：
dsh@wens.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
5
温氏食品集团股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。
2、填报选举票数：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
6
温氏食品集团股份有限公司
③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
7
温氏食品集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项
议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提
提案 1、2、3 为等额选举
案
《关于公司董事会非独立董事换届
1.00 应选 8 人
选举的议案》
选举温志芬为公司第五届董事会非
1.01 √
独立董事
选举温鹏程为公司第五届董事会非
1.02 √
独立董事
选举黎少松为公司第五届董事会非
1.03 √
独立董事
选举梁志雄为公司第五届董事会非
1.04 √
独立董事
选举严居然为公司第五届董事会非
1.05 √
独立董事
选举秦开田为公司第五届董事会非
1.06 √
独立董事
选举赵亮为公司第五届董事会非独
1.07 √
立董事
选举温蛟龙为公司第五届董事会非
1.08 √
独立董事
《关于公司董事会独立董事换届选
2.00 应选 4 人
举的议案》
选举陆正华为公司第五届董事会独
2.01 √
立董事
选举欧阳兵为公司第五届董事会独
2.02 √
立董事
选举江强为公司第五届董事会独立
2.03 √
董事
2.04 选举杜连柱为公司第五届董事会独 √
8
温氏食品集团股份有限公司
立董事
《关于公司监事会非职工代表监事
3.00 应选 3 人
换届选举的议案》
选举温少模为公司第五届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举梁列文为公司第五届监事会非
3.02 √
职工代表监事
选举陈浩为公司第五届监事会非职
3.03 √
工代表监事
非累积投票
同意 反对 弃权
提案
《关于终止部分募集资金投资项目
4.00 √
的议案》
《关于变更部分募集资金使用计划
5.00 √
的议案》
《关于公司向全资子公司及控股子
6.00 √
公司提供原料采购货款担保的议案》
委托人名称（签名或盖章）：___________________
委托人身份证号码或营业执照代码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖
公章。
9
温氏食品集团股份有限公司
附件三：
温氏食品集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/营
姓名或名称：
业执照号码：
股东账户卡号 持股数量：
联系电话: 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人/法定
备注:
代表人参会：
10