温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2024-133
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



        温氏食品集团股份有限公司
关于召开“温氏转债”2024 年第三次债券持有
              人会议的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“温
氏股份”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定，
债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一
以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为
有效。
     2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债
券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投
票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，
以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等
约束力。

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    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届
董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 10
日（星期二）召开“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议，
现将会议有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次：2024 年第三次债券持有人会议
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一
次会议审议通过《关于提议召开“温氏转债”2024 年第三次债券
持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）8:15
    5、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏
食品集团股份有限公司 19 楼会议室
    6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合
的方式召开，投票采取记名方式表决。
    同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方
式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
    7、债权登记日：2024 年 12 月 3 日

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    8、出席对象:
    （1）截至 2024 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“温
氏转债”（债券代码：123107）的债券持有人。上述本公司债券
持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是本公司债券持有人。
    下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上
提出议案供会议讨论决定，但没有表决权；
      ①债券发行人
      ②其他重要关联方
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员
    （3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
    二、会议审议事项
    1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    2、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
    上述议案已经第四届董事会第三十一次会议和第四届监事
会第二十六次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会创
业板指定信息披露网站的相关公告。
    三、出席会议的债券持有人登记办法

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    1、登记时间：2024 年 12 月 4 日，上午 8:30 至 11:30，下午
14:30 至 17:00，电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登
记。
    2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴
县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）。
    3、登记方式：
    （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者
法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需
提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，
代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
次可转换公司债券相关的证券账户卡。
    （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、
本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，
代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
    （3）异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债
券持有人需将上述登记资料在 2024 年 12 月 4 日 17:00 前通过电
子邮件方式送达至公司证券事务部。

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    （4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债
券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有
人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
       四、会议的表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行
表决（表决票样式参见附件）。
    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 12
月 4 日上午 8：30 起至 2024 年 12 月 6 日下午 17:00 前将表决票
通过电子邮件送达。
    会议联系人：梁苑兴
    电话：0766-2292926
    邮箱：dsh@wens.com.cn
    未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会
议。
    债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持
有人（或代理人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能
行使表决权。
    2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示
同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的
表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投

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票人放弃表决权，不计入投票结果。
    3、每一张“温氏转债”债券（面值为人民币 100 元）有一
票表决权。
    4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券
面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表
决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批
准后方能生效。
    5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则
（2020 年 6 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、
持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过
后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通
知债券持有人，并负责执行会议决议。
    五、其他事项
    会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议
的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
    六、备查文件
    公司第四届董事会第三十一次会议决议。

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   特此通知。
                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                  2024年11月22日


   附件一：“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议授权委
托书
   附件二：“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议表决票




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附件一：

                          温氏食品集团股份有限公司
      “温氏转债”2024年第三次债券持有人会议授权委托书
致：温氏食品集团股份有限公司：

    兹委托                         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席“温氏转

债”2024年第三次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没

有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署

的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                          备注          同意     反对    弃权
提案编码                   提案名称                    该列打勾的
                                                       栏目可以投票
            《关于终止部分募集资金投资项目的议
   1.00                                                    √
            案》
            《关于变更部分募集资金使用计划的议
   2.00                                                    √
            案》
    注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项
或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；
    2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；
    3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。


    委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

    委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    委托人持有面值为人民币100元债券张数：

    受托人身份证号码：

    受托人（签名）：

    委托日期：                年         月       日



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附件二：

                        温氏食品集团股份有限公司
           “温氏转债”2024年第三次债券持有人会议表决票



    债券持有人名称或姓名：


    持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：



  提案编码                 提案名称                   同意       反对        弃权


    1.00     《关于终止部分募集资金投资项目的议案》


    2.00     《关于变更部分募集资金使用计划的议案》


   注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且
对同一项议案只能表示一项意见；
   2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
   3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
   4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。




                             债券持有人（代表）签字/盖章：


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