温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2024-124
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



             温氏食品集团股份有限公司
       第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十一次会 议 通知于 2024 年 11 月 15 日以书面和电话的形
式 通知公司全 体 董事。会议于 2024 年 11 月 22 日 8:40 在总部 21
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬
先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
       一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》
     鉴于公司第四届董事会将于 2024 年 12 月 9 日任期届满，为
了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等


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有关规定，公司董事会提名温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、
严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙为公司第五届董事会非独立董事
候选人，简历详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议
通过。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累
积投票制选举产生第五届董事会非独立董事成员。
    第五届董事会非独立董事任期三年，自公司 2024 年第三次
临时股东大会通过之日起计算。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原
董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东
利益的行为。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名温志芬为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名温鹏程为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名黎少松为公司第五届董事会非独立董事候选人；


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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、提名梁志雄为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、提名严居然为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、提名秦开田为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、提名赵亮为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、提名温蛟龙为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会将于 2024 年 12 月 9 日任期届满，为
顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司
《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名陆正华、欧阳
兵、江强、杜连柱为公司第五届独立董事候选人，简历详见公司
同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事
会换届选举的公告》。
    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议
通过。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累
积投票制选举产生第五届董事会独立董事成员。独立董事候选人

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的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
请股东大会审议。
    第五届董事会独立董事任期三年，自公司 2024 年第三次临
时股东大会通过之日起计算。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，
原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司
和股东利益的行为。
    《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承
诺》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名陆正华为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名欧阳兵为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名江强为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、提名杜连柱为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信

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息 披露网站的《关于对外捐赠的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及“温氏
转债”2024 年第三次债券持有人会议审议。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析
的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及“温氏
转债”2024 年第三次债券持有人会议审议。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

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    七、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2024 年第三次
债券持有人会议的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于召开“温氏转债”2024 年第三次债券持有人
会议的通知》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    十、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

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特此公告。
             温氏食品集团股份有限公司董事会
                    2024年11月22日




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