温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2024-125
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
      第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面和电话的形式通
知公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 22 日 10:15 在总部 20 楼
会议室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监
事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式
通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
     鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换
届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规
则》等有关规定，公司第五届监事会由 6 名监事组成，其中职工


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代表监事 3 名。本届监事会提名温少模、梁列文、陈浩担任第五
届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临
时股东大会审议通过之日起开始计算。简历详见公司同步披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举
的公告》。
    为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行监事职务。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上
述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工（会员）代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名温少模为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名梁列文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名陈浩为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    经审核，监事会认为：调整北票温氏康宝肉类食品有限公司

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年 100 万头生猪屠宰项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度符
合客观事实，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，
同意本次调整。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    经审核，监事会认为：本次终止咸宁温氏畜牧有限公司黄祠
养殖小区和松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区的建设是公
司结合项目实际情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法
律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次终止部分募集资
金投资项目的事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及“温氏
转债”2024 年第三次债券持有人会议审议。
    四、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
    经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金使用计划是根

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据公司发展战略的调整，经过审慎研究后而做出的合理安排，符
合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和债券
持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长
远发展的需要。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金使
用计划的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析
的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及“温氏
转债”2024 年第三次债券持有人会议审议。
    五、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
    经审核，监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及
控股子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风
险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情
形。监事会同意公司向下属 116 家全资子公司和 46 家控股子公
司提供原料采购货款担保。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货

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款担保的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    六、备查文件
    公司第四届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
                          温氏食品集团股份有限公司监事会
                                  2024年11月22日




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