温氏食品集团股份有限公司
              独立董事提名人声明与承诺


    提名人温氏食品集团股份有限公司董事会现就提名江
强为温氏食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为温氏食品集
团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大
失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：

    一、被提名人已经通过温氏食品集团股份有限公司第
四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第
一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
     是 □否

    如否，请详细说明：



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    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事
任职资格和条件。
     是 □否

    如否，请详细说明：
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
     是 □否
    如否，请详细说明：

    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可
的相关培训证明材料。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共
和国公务员法》的相关规定。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是 □否

    如否，请详细说明：



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       八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织
部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）
问题的意见》的相关规定。
        是 □否
       如否，请详细说明：

       九 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪委 、
教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。
        是 □否

       如否，请详细说明：

       十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《
股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规
定。
        是 □否

       如否，请详细说明：

       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《
证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
        是 □否

       如否，请详细说明：




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    十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融
机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的
相关规定。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司
董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险
机构独立董事管理办法》的相关规定。
     是 □否
    如否，请详细说明：

    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深
圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管
理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验。
     是 □否

    如否，请详细说明：


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    十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具
备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专
业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有
经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等
专业岗位有五年以上全职工作经验。
    □ 是 □ 否  不适用

    如否，请详细说明：

    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不
在公司及其附属企业任职。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名
股东任职。
     是 □否

    如否，请详细说明：



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    二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
际控制人的附属企业任职。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人、董事、高级管理人员及主要负责人。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
     是 □否
    如否，请详细说明：

    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项
至第二十二项所列任一种情形。
     是 □否

    如否，请详细说明：




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    二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未
届满的人员。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。
     是 □否

    如否，请详细说明：

    二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被
中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明
确结论意见的人员。
     是 □否
   如否，请详细说明：




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       二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评。
        是 □否

       如否，请详细说明：

       二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
        是 □否
       如否，请详细说明：

       三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两
次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
       是 □ 否

       如否，请详细说明：

       三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独
立董事的境内上市公司数量不超过三家。
       是 □ 否

       如否，请详细说明：

       三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六
年。
       是 □ 否

       如否，请详细说明：




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    提名人郑重承诺：

    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意
承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监
管措施或纪律处分。

    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通
过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立
性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公
司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。


        提名人（签署/盖章）：温氏食品集团股份有限公司

                                   董事会

                                2024年11月22日




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