证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2024-010



                     福建博思软件股份有限公司

             第四届监事会第二十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 15 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 2 月 18 日下
午 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次
会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合
理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影
响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程
序合法、合规。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

    上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。




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证券代码:300525             证券简称:博思软件              公告编号:2024-010


    经审核，监事会认为：运用闲置自有资金进行证券投资，是在保证不影响公
司日常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。公司以自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协
同效应的上市公司进行证券投资，有助于加强业务协同及合作，拓展公司业务发
展空间，提升市场竞争力。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资事项。

    上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：本次对控股子公司福建织巢鸟网络科技有限公司（以
下简称“织巢鸟”）增资有利于增强其资金实力，促进其业务稳步开展。本次对
控股子公司增资不会对公司财务及经营情况产生不利影响。本次关联交易事项符
合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次对织巢鸟增资事项。

    上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                          监事会

                                                    二〇二四年二月十八日


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