证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2024-042



                   福建博思软件股份有限公司

             第四届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 12 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 日上
午 11:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次
会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。

    经审议，监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是根据当前实际情况，基
于审慎性原则所作出的合理决策，且已履行了必要的审批程序，本次取消续聘不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产
生重大影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三十一次会议决议。

    特此公告。



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                                        二〇二四年五月十三日




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