证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2024-065




                     福建博思软件股份有限公司

                  关于董事会完成换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、
叶章明先生、郑升尉先生、高菁女士为第五届董事会非独立董事，同意选举潘琰
女士、吴乐进先生、林涵先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网上的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

    公司第五届独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事能够胜任
所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事
会成员总数的三分之一。

    公司第四届董事会独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生任期届满后
将不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。罗妙成女士、张梅女
士、温长煌先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。公司及董
事会对罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生担任公司独立董事期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢！

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    特此公告。




                                      福建博思软件股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇二四年六月二十八日




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