证券代码:300525             证券简称:博思软件            公告编号:2024-070




                   福建博思软件股份有限公司

         关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司高级管理人员的选举和聘任情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任
副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘少华先生担任公司总
经理，聘任肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林晓辉先生担任公司副总经理，
聘任林晓辉先生担任公司董事会秘书，聘任林伟平女士担任公司财务负责人，聘
任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2024-068）。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受
到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格和聘任程序符合相关法
律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

    上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。林晓辉
先生、刘春贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合


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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：林晓辉、刘春贤

    通讯地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

    邮政编码：350108

    联系电话：0591-87664003

    传真号码：0591-87664003

    电子邮箱：bosssoft@bosssoft.com.cn

    二、部分高级管理人员换届离任情况

    公司副总经理、财务总监林宏先生于任期届满后不再续任副总经理、财务总
监职务，仍继续在公司担任其他职务，公司对林宏先生担任公司副总经理、财务
总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    截至本公告披露日，林宏先生直接持有公司股份 1,131,278 股，占公司总股
本的 0.15%，通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份约 95,795 股。林宏
先生不存在应当履行而未履行的承诺，林宏先生将严格按《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规、规范性文件的要求进行股份管理。

    特此公告。




                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                   二〇二四年六月二十八日
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