证券代码：300527           证券简称：中船应急           公告编号：2024-001
债券代码：123048           债券简称：应急转债

        中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

           2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.“应急转债”（债券代码：123048）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026
年 4 月 9 日；最新的转股价格为 8.86 元/股。
    2.2023 年第四季度，共有 130 张“应急转债”完成转股（票面金额共计 13,000
元人民币），合计转成 1,465 股“中船应急”股票（股票代码：300527）。
    3.截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,789,606 张，剩余票面总
金额为 378,960,600 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简
称“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、“应急转债”发行上市概况
    1.可转债上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。
    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。
    2.转股价格调整情况
    根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，
公司本次发行的“应急转债”自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，初始
转股价格为 8.90 元/股。
    （1）公司实施 2020 年度权益分派方案，以总股本 963,186,533 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.242355 元（含税）。应急转债的转股价格由
8.90 元/股调整为 8.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日起生效。
    （2）公司实施 2021 年度权益分派方案，以总股本 963,221,423 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.210172 元（含税）。应急转债的转股价格由
8.88 元/股调整为 8.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。
    （3）公司实施 2022 年度权益分派方案，以总股本 963,237,102 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.005183 元（含税），共派发现金 499,245.78
元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应
急转债转股价格无需调整，转股价格仍为 8.86 元/股。
    3.可转债回售情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持
有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，
根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，根据中国结算深圳分公司出具的相
关文件，“应急转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2023-041）。
    二、“应急转债”转股及股份变动情况
    2023 年第四季度，“应急转债”因转股减少 130 张，转股数量为 1,465 股；
截至 2023 年 12 月 29 日，“应急转债”剩余 3,789,606 张，剩余可转债金额为
378,960,600 元。
    公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

                    本次变动前                            本次变动后
                                        本期变动数
 股份性质      （2023 年 9 月 28 日）                （2023 年 12 月 29 日）
                                         量（股）
               数量（股）   比例（%）                数量（股）    比例（%）

一、有限售条      0.00        0.00         0.00         0.00          0.00
  件股份

其中：高管锁
                    0.00      0.00       0.00          0.00        0.00
定股

二、无限售条
               963,240,260   100.00     +1,465     963,241,725    100.00
  件股份

三、总股本 963,240,260       100.00     +1,465     963,241,725    100.00

       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”
进行咨询。
       四、备查文件
       1.截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中船应急”股本结构表；
       2.截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“应急转债”股本结构表。


       特此公告。




                                       中 国 船 舶 重 工 集 团
                                 应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 2 日