证券代码：300527          证券简称：中船应急         公告编号：2024-044
债券代码：123048          债券简称：应急转债


       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方
式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 6 月 19 日以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。
    本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5
名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议程序及所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，同意
提名高健先生为公司第三届董事会董事候选人，高健先生当选非独立董事后，将
同时担任第三届董事会战略与投资管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司《关于补选非独立董事的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，董事会认为公司在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生
变更的情况下，根据募投项目实际实施情况，对部分募投项目的预计可使用状态
日期进行延期符合实际需要，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公
司的长远发展规划及股东的长远利益。本次募投项目延期事项在董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议。
    公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查
意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》
    经审议，董事会认为公司本次拟变更部分募集资金用途是基于募投项目建设
进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募
集资金的使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施
和公司生产经营产生不利影响，相关决策程序将按照相关规定执行。
    公司《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》及保荐机构对此
出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有
人会议审议。
    4.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》
    公司将于 2024 年 7 月 10 日下午 15:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一
次债券持有人会议，会议采取现场投票表决的方式。
    公司《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 7 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一
次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
   公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1.第三届董事会第十四次会议决议；
   2.第三届监事会第十四次会议决议。


   特此公告。




                                     中 国 船 舶 重 工 集 团
                              应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                         2024 年 6 月 19 日