证券代码：300527          证券简称：中船应急         公告编号：2024-045
债券代码：123048          债券简称：应急转债


         中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方
式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 6 月 19 日以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。
    本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为公司本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内
容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决
策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。
    公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查
意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》
    经审议，监事会认为公司本次拟变更部分募集资金用途是基于募投项目建设
进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募
集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目
的实施和损害公司和股东利益的情形。
    公司《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》及保荐机构对此
出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有
人会议审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                      中 国 船 舶 重 工 集 团
                               应急预警与救援装备股份有限公司监事会
                                         2024 年 6 月 19 日