证券代码：300527           证券简称：中船应急       公告编号：2024-055
债券代码：123048           债券简称：应急转债

       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

       关于总会计师、董事会秘书、总法律顾问辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到总会计师、董事会秘书、总法律顾问李应昌先生提交的书面辞
职报告，李应昌先生因工作调动申请辞去在公司担任的总会计师、董事会秘书、
总法律顾问职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定，李应昌先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效。李应昌先生的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公
告披露日，李应昌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李应昌先生承诺离职后将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离
任董监高的相关规定和要求。
    李应昌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展等
方面发挥了积极作用。公司及董事会对李应昌先生在任职期间为公司所作的贡献
表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任
新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，为了不影响公司正常运
营，暂由董事长王小丰先生代行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》《公司
章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    董事长王小丰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：
    1.电话：027-87970446
    2.传真：027-87970222
    3.邮箱：zfb@harzone.com.cn
4.地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号


特此公告。




                                    中 国 船 舶 重 工 集 团
                             应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                       2024 年 7 月 23 日