证券代码：300527          证券简称：中船应急         公告编号：2024-086
债券代码：123048          债券简称：应急转债

       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的
方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开。
    本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关
业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报
告且报告内容客观、公正，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。公司本次续聘审计机构表决程序符合相关法律法规、规范性
文件的规定，表决程序合法有效。为了保持公司审计工作的连续性，监事会同意
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。
    公司《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为公司与关联方进行的日常关联交易，是因公司正常生产
经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未
来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
    公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事程景民、董晓冬回避
表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    3.审议通过《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为本次关联交易符合公司实际经营情况，有利于盘活资产，
提高资产收益，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相
关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
    公司《关于出租闲置资产暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事程景民、董晓冬回避
表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    4.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为本次“国际营销平台网络建设项目”延期调整是公司根
据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，有利于募投项目
的顺利实施。本次募投项目调整不涉及募投项目投资内容、投资总额及实施主体
的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批
流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。
    公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查
意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议。


特此公告。


                                中 国 船 舶 重 工 集 团
                          应急预警与救援装备股份有限公司监事会
                                   2024 年 12 月 10 日