中信证券股份有限公司

     关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                部分募集资金投资项目延期的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国
船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公
司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船应急部分
募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装
备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万
张，每张面值 100 元，募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用
14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年
4 月 16 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了验证，并出具信
会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

    公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募投项目资金使用情况

    截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目资金使用情况如下：




                                     1
                                                                                  单位：万元
 序                               募投项目投资        已使用募集资
                项目名称                                                       备注
 号                                   总额              金金额
           全域机动保障装备能                                         项目达到预定可使用状
  1                                    45,825.48          11,030.80
           力建设项目                                                 态日期为 2026 年 7 月
           国际营销平台网络建                                         项目达到预定可使用状
  2                                     2,801.02             742.77
           设项目                                                     态日期为 2024 年 12 月
           水域装卸快速保障技                                         项目达到预定可使用状
  3                                    14,473.59           9,509.84
           术装备研发项目                                             态日期为 2025 年 4 月
                                                                      含利息收入，该募集资
  4        补充流动资金                20,500.00          21,046.88
                                                                      金专户已注销
 合计                                  83,600.09          42,330.29   -

          三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

          （一）募投项目延期的具体情况

          公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、
投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”进
行延期调整，具体情况如下：
 序                             项目达到预定可使用状态日        项目达到预定可使用状态日
             募投项目名称
 号                                   期（调整前）                    期（调整后）
           国际营销平台网络
      1                         2024 年 12 月 31 日             2025 年 12 月 31 日
           建设项目

          （二）募投项目延期的原因

          “国际营销平台网络建设项目”实施地址为“北京市正福寺 4 号北京科研管
理中心大厦”（以下简称“科研大厦”），因所在大厦规划重新论证，导致该募
投项目建设进度滞后，根据项目建设实际情况，现需进行延期调整。

          四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性

          （一）项目建设的必要性

          “国际营销平台网络建设项目”是公司贯彻“走出去”战略的重要举措，通
过建立营销中心，有利于提升公司海外办事处的管理水平和运营效率，为国内外
客户提供优质的产品体验和技术服务，有助于公司的未来扩张和国际化管理，提
升国际竞争力。


                                               2
       （二）项目建设的可行性

    公司在海外市场已有多年的市场运营经验，拥有国际客户关系和海外高素质
营销团队。公司成立了驻外办事处，依托海外办事处辐射周边国家和地区，在销
售区域留下了良好的口碑，为国际营销业务的拓展积攒宝贵资源。公司高素质的
营销团队和产品积累的品牌优势是本项目实施的有力保障。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，公司对“国际营销平台网络建设项目”的必要性及可行性
进行论证分析。本次募投项目调整未改变投资内容、投资总额及实施主体等，项
目继续实施仍具备必要性和可行性。

       五、本次部分募投项目重新论证结论

    截至本核查意见出具日，公司基于当前政策、市场和行业环境等因素分析，
认为上述募投项目符合公司目前战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公
司拟继续实施上述项目。同时，公司将严格按照相关规定使用募集资金，并及时
披露募投项目实施进展情况。

    若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司亦将对募投项目进
行审慎、充分的研究分析，及时根据有关规定履行募投项目优化调整或变更（如
需）相关程序和信息披露义务。

       六、本次部分募投项目延期对公司的影响

    1、经过公司审慎的研究论证，本次募投项目延期仅涉及该募投项目建设进
度的调整，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    2、公司本次对募投项目的延期有利于募投项目的顺利实施。本次调整不会
对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利
益。

       七、履行的审议程序

       （一）董事会审议情况

                                     3
    公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会同意公司在募投项目投
资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际
营销平台网络建设项目”进行延期调整。该事项在董事会审批权限内，无需提交
股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次“国际营销
平台网络建设项目”延期调整是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符
合公司经营发展需要，有利于募投项目的顺利实施。本次募投项目调整不涉及募
投项目投资内容、投资总额及实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上
市公司募集资金的相关规定。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监
事会审议通过。该事项决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金管理法规的规定。

    保荐机构曾于2024年8月13日赴“国际营销平台网络建设项目”了解项目建
设进度，当时项目所在房产主体结构已建成，尚待完成内部装修等工作。鉴于公
司该项目目前建设进展情况，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                    4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救
援装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：

                   张明慧              杨萌




                                                 中信证券股份有限公司

                                                    2024 年 12 月 10 日




                                  5